Curso de actualización para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos

OBJETIVO GENERAL

Difundir a los participantes las responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas en la implementación para la Prevención de Lavado de activos, minimizando el riesgo de incumplimiento en caso de una auditoria realizada por el órgano regulador

DIRIGIDO

• Propietarios
• Administradores
• Contadores
• Oficiales de cumplimiento
• Auditores y funcionarios que efectúan control interno y externo.
• Público en general que aspire a obtener una especialidad en tema
• Inmobiliarias
• Constructoras
• Comercializadoras de vehículos
• Fundaciones,
• Alquiler de inmuebles, etc).

CONTENIDO

1. Obligaciones del oficial de cumplimiento
2. Elaboración plan de trabajo
3. Aplicación de debidas diligencias:
   PROVEEDORES, CLIENTES, EMPLEADOS SOCIOS O ACCIONISTA.
4. Elaboración Matriz de riesgo.
5. Elaboración de reporte de operaciones y transacciones económica que igualen o superen el umbral (RESU).
6. Elaboración Informe anual
7. Capacitación al personal de la empresa
8. Elaboración del manual para la Prevención de Lavado de activos (parametros )
9. Ejercicios prácticos de auditorias realizadas.

INCLUYE

• Formatos
• Manuales
• Certificados
• Almuerzo

• 15 años de experiencia en Prevención de la Lavado de activos
• Auditor calificado por la superintendencia de compañías

 

Curso de actualización para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos

R.O. # 96 del 9 de diciembre del 2019

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, INMOBILIARIO, ALQUILER DE INMUEBLES, CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA  NORMATIVA .

 

Se incluirán manuales, formatos certificados y formulariosCertificado emitido por RAVENCORPORATION CIA.LTDA ,

Certificado emitido por pperador registrado por la Super Cia Oficio No. SCVS-DNPLA-2020-00001200-O

Para mayor información o registro de participantes contactar:

irene_medina@plataformab2b.com

Cel o WhatsApp   099 305 8385