OBJETIVO GENERAL
Difundir a los participantes las responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas en la implementación para la Prevención de Lavado de activos, minimizando el riesgo de incumplimiento en caso de una auditoria realizada por el órgano regulador
DIRIGIDO
- Propietarios
- Administradores
- Contadores
- Oficiales de cumplimiento
- Auditores y funcionarios que efectúan control interno y externo.
- Público en general que aspire a obtener una especialidad en tema
- Inmobiliarias
- Constructoras
- Comercializadoras de vehículos
- Fundaciones,
- Alquiler de inmuebles, etc).
CONTENIDO
- Obligaciones del oficial de cumplimiento
- Elaboración plan de trabajo
- Aplicación de debidas diligencias:
PROVEEDORES, CLIENTES, EMPLEADOS SOCIOS O ACCIONISTA. - Elaboración Matriz de riesgo.
- Elaboración de reporte de operaciones y transacciones económica que igualen o superen el umbral (RESU).
- Elaboración Informe anual
- Capacitación al personal de la empresa
- Elaboración del manual para la Prevención de Lavado de activos (parametros )
- Ejercicios prácticos de auditorias realizadas.
INCLUYE
- Formatos
- Manuales
- Certificados
- Almuerzo
- 15 años de experiencia en Prevención de la Lavado de activos
- Auditor calificado por la superintendencia de compañías
Curso de actualización para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos
R.O. # 96 del 9 de diciembre del 2019
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, INMOBILIARIO, ALQUILER DE INMUEBLES, CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA NORMATIVA .
Se incluirán manuales, formatos certificados y formulariosCertificado emitido por RAVENCORPORATION CIA.LTDA ,
Certificado emitido por pperador registrado por la Super Cia Oficio No. SCVS-DNPLA-2020-00001200-O
Para mayor información o registro de participantes contactar:
irene_medina@plataformab2b.com
Cel o WhatsApp 099 305 8385
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