Obligaciones del Oficial de Cumplimiento (Curso ON-LINE)

OBJETIVO GENERAL

Difundir a los participantes las responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas en la implementación para la Prevención de Lavado de activos, minimizando el riesgo de incumplimiento en caso de una auditoria realizada por el órgano regulador

DIRIGIDO

• Propietarios
• Administradores
• Contadores
• Oficiales de cumplimiento
• Auditores y funcionarios que efectúan control interno y externo.
• Público en general que aspire a obtener una especialidad en tema
• Inmobiliarias
• Constructoras
• Comercializadoras de vehículos
• Fundaciones,
• Alquiler de inmuebles, etc).

CONTENIDO

1. Obtención del código
2. Calificación del oficial
3. Emisiones de actas
4. Planta de trabajo
5. Informe anual
6. Reporte en linea
7. Elaboración o actualizan del manual
8. Capacitación al personal de la empresa
9. Preguntas & respuestas

INCLUYE

• Certificado de aprobación
• Sesión abierta de preguntas y respuestas

• Ab. CPA  MSc
• + 15 años de experiencia en prevención de lavado de activos
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Cias.
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Bancos.
• Auditora certificada por la Super Cias.
• Interventora calificada por la Super Cias.
• Asesora para diferentes empresas en Ecuador

Curso de actualización para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos

R.O. # 96 del 9 de diciembre del 2019

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, INMOBILIARIO, ALQUILER DE INMUEBLES, CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA  NORMATIVA .

Certificado emitido por Ecamin S.A , Operador registrado por la Super Cia bajo resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0020

Para mayor información o registro de participantes contactar:

irene_medina@plataformab2b.com

Cel o WhatsApp   099 305 8385