OBJETIVO GENERAL
Difundir a los participantes las responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas en la implementación para la Prevención de Lavado de activos, minimizando el riesgo de incumplimiento en caso de una auditoria realizada por el órgano regulador
DIRIGIDO
- Propietarios
- Administradores
- Contadores
- Oficiales de cumplimiento
- Auditores y funcionarios que efectúan control interno y externo.
- Público en general que aspire a obtener una especialidad en tema
- Inmobiliarias
- Constructoras
- Comercializadoras de vehículos
- Fundaciones,
- Alquiler de inmuebles, etc).
CONTENIDO
- Obtención del código
- Calificación del oficial
- Emisiones de actas
- Planta de trabajo
- Informe anual
- Reporte en linea
- Elaboración o actualizan del manual
- Capacitación al personal de la empresa
- Preguntas & respuestas
INCLUYE
- Certificado de aprobación
- Sesión abierta de preguntas y respuestas
- Ab. CPA MSc
- + 15 años de experiencia en prevención de lavado de activos
- Oficial de cumplimiento calificada por la Super Cias.
- Oficial de cumplimiento calificada por la Super Bancos.
- Auditora certificada por la Super Cias.
- Interventora calificada por la Super Cias.
- Asesora para diferentes empresas en Ecuador
Curso de actualización para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos
R.O. # 96 del 9 de diciembre del 2019
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, INMOBILIARIO, ALQUILER DE INMUEBLES, CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA NORMATIVA .
Certificado emitido por Ecamin S.A , Operador registrado por la Super Cia bajo resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0020
Para mayor información o registro de participantes contactar:
irene_medina@plataformab2b.com
Cel o WhatsApp 099 305 8385
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